Фінансовий моніторинг

АТ «Ощадбанк» (далі - Банк) заснований і здійснює свою діяльність в рамках чинного законодавства України, а також відповідно до загальноприйнятих міжнародних правил і норм.

Основними нормативно-правовими документами щодо запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на підставі яких розроблено внутрішні документи Банку, зокрема є:

  • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019р. №361-ІХ, із змінами та доповненнями;
  • Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, що затверджено постановою Правління Національного банку України № 65 від 19.05.2020 року, із змінами та доповненнями;
  • Сорок рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), затверджені спільною постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку Україн від 25.09.2003 р. №835
Агенти Банку із здійснення ідентифікації та верифікації повідомлення про порушення вимог законодавства України у сфері протидії відмиванню коштів /фінансуванню тероризму навчання для агентів