Повідомлення про порушення вимог законодавства України у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 №361-IX) в АТ «Ощадбанк» (далі – Банк) впроваджено систему інформування працівниками Банку та третіми особами (анонімно або із зазначенням авторства) Голову Правління Банку та/або Відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу про можливі порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню коштів/ фінансуванню тероризму (далі – сфера ПВК/ФТ).

У разі коли Вам стали відомі факти неналежних дій певної особи або дій за участю працівників Банку, що спричинили або можуть спричинити використання послуг та/або продуктів Банку з метою легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, просимо проінформувати нас одним із вказаних способів:

  • Шляхом надсилання повідомлення засобами поштового зв’язку за адресою: 01001, м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, АТ «Oщадбанк», з обов’язковою поміткою «до уваги департаменту фінансового моніторингу;
  • Шляхом заповнення відповідних полів в наступній online-формі.

Форма не зберігає дані про користувача, що її заповнює, тож інформація надсилається анонімно. Втім, за бажанням ви можете вказати свої ПІБ під час заповнення форми.

Натисніть, щоб заповнити онлайн-форму